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    【台灣英文新聞】兆豐銀洗錢案的羅生門 2017-05-23T15:01:00

    本內容由台灣英文新聞提供 眾所矚目的兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢案,北檢於5月22日的記者會表示:本案訖今查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實,...

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    查無不法的兆豐案就是台灣金融最大的問題所在 2017-05-22T16:45:00

    林致品/顧問公司研究員 兆豐洗錢案經過台北地檢署調查之後,關於兆豐銀協助洗錢犯罪部分,主因是銀行不熟悉美國洗錢防制法規與內控不佳,並無具體犯罪事實,於今天全案簽結。 新...

  • 兆豐案八大疑點 北檢查無不法

    2017-05-22T12:39:00

    喧騰一時的兆豐銀行洗錢疑案,台北地檢署除依據美國紐約州金融服務署(NYDFS)裁罰資料展開調查,也全面清查名嘴指控兆豐銀澳洲分行涉及洗錢、立委質疑兆豐銀紐約分行協助商人Samson Wu脫產等8大疑點...

  • 兆豐銀涉洗錢案偵結 北檢上午說明

    兆豐銀涉洗錢案偵結  北檢上午說明 2017-05-22T11:30:00

    (中央社記者王揚宇台北22日電)台北地檢署偵辦兆豐銀行涉違反洗錢防制法案件,將於今天早上10時30分,對外說明全案偵結結果。北檢偵辦兆豐銀疑似洗錢案,全面清查行政院公布的1萬7033筆匯款交易資料,並...

  • 兆豐銀風暴 北檢:查無不法洗錢

    2017-05-22T11:14:00

    兆豐銀去年遭美國重罰57億,國內質疑洗錢聲浪不斷。台北地檢署全面調查紐約分行、巴拿馬市2分行疑涉洗錢,與名嘴指控兆豐另涉洗錢等案,今(22日)全案偵查終結,查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢,故也...

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